El Bufete ha representado con éxito a clientes en múltiples pleitos relacionados con estafas de alta complejidad, las cuales habían acarreado para las víctimas pérdidas que alcanzaban varios millones de dólares.

Desfalco Bancario: Representamos a un banco extranjero que había sido el blanco de un fraude llevado a cabo por un grupo proveniente de la África Occidental. Este grupo había reclutado como cómplice a un empleado del mismo banco. Las pérdidas del banco sobrepasaron US$ 240 millones. Más de US$ 40 millones habían sido transferidos a una cuenta en el sur de la Florida mientras el principal cerebro de la estafa y su gran comitiva se encontraban en la región.

En ese caso, al mismo tiempo que presentamos una demanda que detallaba todos los pormenores del fraude, obtuvimos varios dictámenes judiciales destinados a preservar la mayor porción posible de los fondos robados para la eventual satisfacción de la sentencia. Estos dictámenes incluyeron: la selladura provisional del expediente del caso; un interdicto que les prohibía a los demandados la transferencia de, o restricción a, los bienes y ganancias del banco; y el congelamiento de determinadas cuentas bancarias. Con respecto a los bancos comprometidos en las transferencias ilícitas, logramos que éstos fueran emplazados bajo la condición de no revelar la existencia de dichos emplazamientos a los demandados o terceros.

También presentamos varias peticiones que lograron impedir la transferencia de varios bienes inmuebles comprados por los demandados con el dinero robado de nuestros clientes. En ese caso, los esfuerzos del Bufete, junto a aquéllos de diversos abogados, contadores forenses e investigadores en Miami, Suiza, Mali, Gambia y Senegal, generaron una muy robusta recompensa para nuestros clientes.

Defraudación de Inversionistas: Representamos a una corporación sin ánimo de lucro del sur de la Florida y a sus constituyentes en una causa en la cual los estafadores habían engañado a nuestros clientes bajo el contexto de compartir sus profundas creencias religiosas. Las circunstancias del caso nos exigían actuar con prontitud y discreción para evitar que los estafadores se fugaran de la competencia del tribunal de Miami, transfirieran los bienes a sitios desconocidos y/o destruyeran posibles pruebas en su contra. De acuerdo con estas exigencias, logramos los siguientes dictámenes judiciales: (1) un interdicto provisional que prohibía la transferencia o restricción, por parte de los demandados, de los bienes provenientes de nuestros clientes o de las ganancias relacionadas con estos bienes; (2) una orden de descubrimiento que decretó el embargo inmediato de todos los estados financieros que los demandados tenían en su poder, en sus casas o en sus vehículos; (3) un mandato que prohibía la salida de los demandados de la Florida sin previa orden judicial y que les exigía la entrega de sus pasaportes o, alternativamente, el depósito de una fianza de US$ 1 millón para garantizar su permanencia en la Florida durante la duración de las actuaciones; (4) una orden que obligaba la autorización de los demandados para la liberación, conforme a pedidos de descubrimiento, de toda información acerca de las cuentas bancarias en las que dichos demandados detentaban algún interés. La obtención de estos dictámenes al principio del caso nos permitió ejercer una mayor presión sobre los demandados y recibir más información sobre ellos, que de otra manera no hubiera sido posible.

Fraude Bancario: Representamos a un banco extranjero que había sido víctima de un fraude basado en la presentación de documentos falsificados. Con la colaboración estrecha de abogados en Suiza, logramos congelar y recuperar la mayor parte del monto robado. Esta representación también se caracterizó por la obtención de un conjunto de dictámenes como aquéllos descritos en los ejemplos citados.