Este Escritório tem representado, com sucesso, clientes em numerosas ações envolvendo esquemas complexos de fraude resultando em perdas multimilionárias de dólares para as vítimas.

Desvio de fundos bancários: Nós representamos um banco estrangeiro que havia sido vítima de um esquema fraudulento por parte de um grupo de Africanos, do Oeste da África, que aliciaram um funcionário do banco, para a prática do delito. A perda do banco excedeu USD$240 milhões. Mais de USD$40 milhões foram enviados para contas em bancos no Sul da Flórida, enquanto o réu principal e seu comparsa imediato estavam presentes aqui.

Para maximizar a quantidade de bens disponíveis para o resgate, quando a petição inicial foi ajuizada, detalhando muitas das transferências ilegais do dinheiro do banco, o Escritório obteve despachos que: mantiveram o caso temporariamente em segredo de justiça; proibiram os réus de transferir ou comprometer os bens do banco, bem como os rendimentos provenientes desses bens; permitiram a notificação dos bancos envolvidos na transferência indevida do dinheiro do autor, exigindo que esses bancos mantivessem sigilo, não permitindo a ciência pelos réus temporariamente, ou qualquer outra pessoa sobre a sua existência; e bloquearam contas bancárias específicas. Nós também entramos com avisos que impediram transferências de vários bens imóveis comprados pelos réus. Os esforços deste escritório, em conjunto com os dos advogados, contadores forenses, e investigadores em Miami, Suíça, Nova York, Mali, Gambia e Senegal, contribuíram para a recuperação de um montante muito significativo para o cliente.

Esquema de Investimento Fraudulento: Nós representamos uma instituição de caridade e os seus diretores contra réus sofisticados que ganharam a confiança das vítimas fingindo compartilhar suas profundas crenças religiosas. Nesse caso, foi imperativo agir prontamente e sem o conhecimento dos réus, para impedi-los de frustar o propósito da ação em Miami, fugindo da jurisdição, transferindo os seus bens para localidades distantes e/ou destruindo os documentos que pudessem servir de evidência contra eles.

Este Escritório resolveu esses problemas práticos obtendo, quando a ação foi intentada, uma combinação dos seguintes despachos: (1) uma medida cautelar temporária proibindo os réus de transferir ou onerar quaisquer bens obtidos dos autores ou derivados de tais bens; (2) um despacho determinando a produção antecipada, compulsória e urgente de provas, através da qual o juiz ordenou que o delegado confiscasse todos os documentos financeiros relevantes para a ação, que estivessem na posse dos réus, no seu local, com eles próprios, e nos seus veículos; (3) um mandado, proibindo os réus de deixarem a Flórida sem autorização judicial e determinando a entrega de seus passaportes – ou, alternativamente, que depositassem uma fiança multi-milionária em dólares, como garantia para os autores, de que eles permaneceriam presentes enquanto a ação estavesse tramitando; e (4) um despacho ordenando que os réus assinassem formulários instruindo todas as instituições financeiras nas quais eles tivessem contas em seus nomes ou de que fossem beneficiários para liberar informações sobre as mesmas, quando intimados com os requerimentos de produção de provas. Esses despachos, obtidos logo no início da ação, representaram mais pressão sobre os réus e a obtenção de mais informações deles do que teria sido possível, se apenas uma medida cautelar fosse deferida.